MẪU DANH SÁCH ĐƠN VỊ CHẤP NHẬN THANH TOÁN NGHI NGỜ GIAN LẬN, GIẢ MẠO, VI PHẠM PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT là mẫu đơn được sử dụng để báo cáo các đơn vị cung ứng dịch vụ thanh toán nghi ngờ có hành vi gian lận, giả mạo hoặc vi phạm pháp luật. Mẫu đơn này được áp dụng cho các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thanh toán không dùng tiền mặt, nhằm tuân thủ theo Thông tư 30/2025/TT-NHNN. Mục đích sử dụng mẫu đơn này là để đảm bảo an toàn, minh bạch trong hoạt động thanh toán và phòng ngừa rủi ro gian lận.
Thông tin đầy đủ biểu mẫu
MẪU DANH SÁCH ĐƠN VỊ CHẤP NHẬN THANH TOÁN NGHI NGỜ GIAN LẬN, GIẢ MẠO, VI PHẠM PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT
Mẫu đơn này được ban hành theo Thông tư 30/2025/TT-NHNN, áp dụng cho các tổ chức, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt. Mẫu đơn này cần được sử dụng khi có nghi ngờ về hành vi gian lận, giả mạo hoặc vi phạm pháp luật trong hoạt động thanh toán.
Mẫu đơn dùng để làm gì?
- Thực hiện báo cáo các đơn vị cung ứng dịch vụ thanh toán nghi ngờ có hành vi gian lận.
- Đánh giá và xác minh tính hợp pháp của các giấy tờ, tài liệu liên quan đến đơn vị cung ứng.
- Phát hiện và ngăn chặn các giao dịch thanh toán không hợp lệ.
- Cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động thanh toán.
Các trường hợp sử dụng phổ biến bao gồm: báo cáo nghi ngờ gian lận trong thanh toán, yêu cầu xác minh thông tin của đơn vị cung ứng, kiểm tra tính hợp lệ của giấy tờ, và thông báo về các giao dịch đáng ngờ.
- Giao dịch thanh toán không phát sinh hàng hóa, dịch vụ.
- Thông tin không trùng khớp giữa hồ sơ và cơ sở dữ liệu quốc gia.
- Đơn vị nằm trong danh sách vi phạm pháp luật.
- Giao dịch có dấu hiệu bất thường về số lượng và giá trị.
Ai có thể sử dụng mẫu đơn?
- Các tổ chức tài chính.
- Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thanh toán.
- Cơ quan quản lý nhà nước.
Hồ sơ cần chuẩn bị
Để lập mẫu đơn này, cần chuẩn bị các tài liệu sau:
- Giấy tờ tùy thân của người đại diện.
- Thông tin về đơn vị cung ứng dịch vụ.
- Giấy tờ chứng minh hoạt động kinh doanh.
- Thông tin về các giao dịch thanh toán.
- Các tài liệu liên quan đến nghi ngờ gian lận.
Hướng dẫn điền mẫu đơn
1. Kinh gửi
Điền tên cơ quan, tổ chức gửi mẫu đơn.
2. Thông tin người đề nghị
Điền thông tin cá nhân của người đại diện ký tên.
3. Thông tin đơn vị cung ứng
Điền đầy đủ thông tin về đơn vị cung ứng dịch vụ thanh toán.
4. Các khoản phải thi hành
Liệt kê các lý do nghi ngờ và các thông tin liên quan.
5. Nội dung đề nghị
Trình bày nội dung đề nghị cụ thể.
6. Danh mục tài liệu kèm theo
Liệt kê các tài liệu gửi kèm theo mẫu đơn.
Một số lưu ý khi lập đơn
- Đảm bảo thông tin chính xác và đầy đủ.
- Kiểm tra các giấy tờ kèm theo trước khi gửi.
- Gửi mẫu đơn đúng thời hạn quy định.
- Liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn thêm nếu cần.
Căn cứ pháp lý
- Thông tư 30/2025/TT-NHNN.
- Các quy định liên quan đến hoạt động thanh toán.
- Các văn bản hướng dẫn thực hiện.
Câu hỏi thường gặp
1. Ai có thể gửi mẫu đơn này?
Mẫu đơn này có thể được gửi bởi các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thanh toán không dùng tiền mặt.
2. Thời gian gửi báo cáo là khi nào?
Báo cáo cần được gửi trước ngày 10 hàng tháng để đảm bảo tuân thủ quy định.
3. Có cần chứng minh lý do nghi ngờ không?
Cần cung cấp các thông tin, tài liệu chứng minh lý do nghi ngờ trong mẫu đơn.
4. Mẫu đơn này có thể tải ở đâu?
Ban có thể tải miễn phí mẫu đơn này tại đây.